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网上有名掀起反洗钱活动

毕业论文库:论文写作 时间:2016-06-15 22:32 点击:

  非金融机构从事支付业务,风险管理与防范是关健。近日,网上有名受银行反洗钱的启示,为确保消费者资金安全,从而进行企业风险防范,主要有五大控制措施: 
  首先是卡片信息风险控制,卡号设置的长度满足日常业务需求及增长。卡片存储信息具有不可推导性,防止卡号传输和卡片制作过程中的信息外泄。 
  其次,系统运营风险控制。这要求系统软硬件必须具有高可靠性,系统容量大,系统构架合理,系统及机房建设均按照中国人民银行规定的业务规范、技术标准和安全要求建设,并进行技术安全检测。检测机构和认证机构均应当获得中国合格评定国家认可委员会的认可,并符合中国人民银行关于技术安全检测认证能力的要求。 
  三是交易数据风险控制。严格保护以任何形式出现的账户信息及交易数据。未经网上有名网络开发(北京)有限公司的书面许可,其他与有名卡账户安全相关的机构均不得将有名卡的原始账户信息及交易数据提供给任何其他第三方机构。不得将真实的账户信息及交易数据用于软件开发及模拟测试。 
  四是业务操作风险控制,网上有名公司根据信用及清算风险等级的不同,对参加清算的收单机构及特约商户的信用状况及日常清算情况进行监控和管理,对未达到信用及清算风险标准的实行重点监控。 
   五是资金风险控制,售卡现金管理。客户持现金进行购卡,后台财务人员于当天确认钱款后为客户办理预付卡激活操作;如客户持有效票据进行购卡,后台财务人员在规定期限内确认款项到账后为客户办理预付卡激活操作;财务人员必须做到确认售卡款项到账后才可以进行预付卡激活操作,并严禁进行赊销预付卡。 
   
  ●资讯 
   
  威客网严于自律 
  近日,国内大型非实物电子商务平台“猪八戒网”为积极响应四部委联合整顿“网络水军”,净化行业风气的号召,进行内部自查自纠,清扫整顿威客市场,重点彻查涉嫌违法违规、违背社会价值观的任务。而“论文写作”正是此次重点打击的对象。 
  猪八戒网副总裁丁然提到,他开始内部彻底清查时发现,类似“论文写作”任务已交易数次。针对这种情况,丁然说:“以后我们将扩大关键词范围。同时还专门成立工作小组定期检查,如发现类似任务,立即关闭,并保留追究法律责任的权利。” 
   
  百度扣费遭诉 
  近日,一个在百度做推广的商家一个月竞价推广费一天扣完。 
  北京双龙诚信铜门窗有限公司向百度预付了2000元的推广费用,以得到百度的竞价排名服务。没想到打算维持一个月的推广费,一天之内就被全部扣光。其认为百度违约,将百度告上法院。最终,在海淀法院调解下,百度退回了2000元服务费。 
  法院受理此案后,主审法官调查百度公司的竞价排名服务后发现,产生此纠纷的原因在于,竞价排名业务市场格局变化,竞价排名的价格在短期内会上涨多倍。如果不注意后台管理,造成关键词泛滥,最终会急剧加大公司的网络宣传成本。 
  针对此案所反映出来的普遍问题,主审法官发出提醒,首先,消费者应清醒认识竞价排名的成本和效果;其次,服务商百度也应加强自身的管理,提升服务质量。 
   
  百家网站签自律公约 
  国内140家网站代表于近日在北京签署抵制非法网络公关行为自律公约,表示要积极行动起来,抵制和杜绝非法网络公关行为。 
  该公约由中国互联网协会发起制定。国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、工商总局等有关部门负责同志应邀出席签约大会。 
   
  “网上旅行社”服务存问题 
  近日,不少消费者反映,在“网上旅行社”报名旅游,一旦发生纠纷,处理起来也有难度。有些网站在遇到纠纷时,就会将责任推卸给合作旅行社,拒绝维护消费者权益。 
  有业内人士指出,“网上旅行社”相比传统旅行社虽然有不少优势,但若要想有长远发展,网站必须有严格合作旅行社筛选、审查和淘汰制度。同时,网站也需要制订完善的消费者权益保障制度,让消费者的合法权益得到保障。 
  同时,职能部门应该加强对“网上旅行社”的管理。对于这种新型的业态模式,相关的法规、合同、消保条例的完善很有必要性。 
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